¿Qué es?

Es el sistema integral de prevención y control de lavado de activos y de la financiación del terrorismo que deben adoptar las personas jurídicas autorizadas por Coljuegos, que han firmado contrato de concesión para operar juegos de suerte y azar localizados y novedosos con el fin de prevenir que sean utilizados para fines delictivos.

Resolución 260 de 2013
Requisitos para la adopción e implementación de un Sistema Integrado para la Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo – SIPLAFT-

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40 Recomendaciones de GAFI

http://www.gafilat.org/UserFiles/documentos/es/Las_Nuevas_40_Recomendaciones.pdf