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La UIAF es la entidad del estado encargada de centralizar, sistematizar y analizar datos relacionados con operaciones de lavados de activos, es decir, la unidad es un filtro de información que se apoya en tecnología para consolidar y agregar valor a los datos recolectados, esto le permite detectar operaciones que pueden estar relacionadas con el delito de lavados de activos.

Negocios Responsables y Seguros (nrs) es una alianza entre el sector público (regulador y de justicia) y el sector privado (financiero y real), para prevenir y controlar el lavado de activos, la financiación de terrorismo y el contrabando en el sector empresarial en Colombia.

Esta iniciativa es un trabajo conjunto entre la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) a través del Programa en Prevención del Delito y Fortalecimiento de la Justicia (PROJUST), el Ministerio de Justicia y del derecho, la Embajada Británica en Colombia y la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB).

Tomado de: Negociosresponsablesyseguros.org/

La misión de la AGENCIA ITRC es vigilar la integridad del proceso de recaudo y la administración de los bienes, tributos, rentas y contribuciones parafiscales que realizan la DIAN, COLJUEGOS y la UGPP, con el propósito de proteger el patrimonio público y fortalecer estas instituciones para así generar mayores ingresos a la Nación, esto por medio de auditorías a estas entidades recaudadoras e investigaciones disciplinarias a los funcionarios de las mismas.
Las investigaciones realizadas por la AGENCIA ITRC a funcionarios públicos de la DIAN, COLJUEGOS Y UGPP se desarrollan a partir de las denuncias interpuestas por los ciudadanos Colombianos, en la página Web, a través de la línea telefónica 01 8000 123 004 o en la oficina ubicada en el Aeropuerto Internacional El Dorado en la ciudad de Bogotá.
Para el desarrollo de estas tareas, la jurisdicción de la Unidad Administrativa Especial Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales (AGENCIA ITRC) comprende el territorio nacional de la República de Colombia, teniendo como su domicilio principal la ciudad de Bogotá.

 

 

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